Оценить: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (количество голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Loading...Loading...

Письмо Барака Обамы по поводу отмывания денег

Понедельник, Сентябрь 14, 2009
By Okey-Dokey

http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/roba/2007feb27_levinletter.pdf

Конгресс Соединенных Штатов,

Вашингтон, округ Колумбия 20310

27 Февраля 2007 года

Достопочтенной Джанет Наполитано,

Председателю «Национальной ассоциации губернаторов»,

444 N, Capitol St., Suite 267,

Вашингтон, округ Колумбия, 20001-1512

Уважаемая губернатор Наполитано:

Поскольку губернаторы собираются на зимнюю встречу в Вашингтоне, мы пишем это письмо с целью побудить губернаторов заняться работой вместе с правоохранительными органами и Конгрессом, обратив внимание на серьезную проблему, которая оказывает сильное воздействие на каждый штат, способствует совершению преступлений, подрывает нашу национальную безопасность и требует вмешательства государства. Центральной проблемой является то, что в 50 штатах в настоящее время регистрируется около 2 миллионов компаний в США каждый год, регистрационные данных которых содержат мало или вообще не содержат никакой информации о том, кто же стоит за этими компаниями. И хотя большинство из этих компаний функционируют легально, небольшой процент из них нарушают законы и служат каналами для организованной преступности, отмывания денег, финансирования террористов, мошенничества с ценными бумагами, уклонения от налогов и других преступлений.

Четыре недавних доклада описывают, насколько велик риск для безопасности, возникающий из-за недостатка прозрачности в процессе регистрации компаний, существующей во многих штатах.

Эти доклады рисуют яркие картины той легкости, с которой не поддающиеся контролю американские компании могут использовать слабые требования о раскрытии собственности, чтобы анонимно участвовать во внутренней и международной преступной деятельности. Более того, эти доклады показывают множество трудностей, с которыми сталкиваются правоохранительные органы США, когда пытаются идентифицировать подлинных владельцев этих компаний, а также в предотвращении и наказании их преступной деятельности. Вот эти четыре доклада:

  • Оценка угрозы для США от отмывания денег. Совместный доклад, подготовленный в декабре 2005 года министерством юстиции, министерством финансов, министерством внутренних дел, а так же другими ведомствами, который содержит главу, посвященную проблемам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, из-за анонимных компаний-«крыш» и трестов.
  • Регистрации компаний: собранная и доступная информация о владельцах слишком мала. Доклад, подготовленный в апреле 2006 года Управлением государственной ответственности, который анализируя подобные законы всех 50 штатов, показывает, что во многих штатах нет никакой информации о реальных собственниках компаний, которые открывают фирмы на их территории. А также рассказывает о многих проблемах, с которыми по этой причине вынуждены сталкиваться правоохранительные органы.
  • Третий совместный промежуточный доклад об отмывании денег и борьбе с финансированием терроризма: Соединенные Штаты Америки. Доклад, подготовленный в июне 2006 года Международной организацией по борьбе с отмыванием денег, в котором говорится, что Соединенные Штаты не соблюдают стандарты Организации по борьбе с отмыванием денег, требующей раскрыть информацию о подлинных владельцах компаний в течение двух лет, чтобы привести дела в соответствии с требованиями.
  • Роль местных компаний-«крыш» в совершении финансовых преступлений и отмывании денег: Общества с ограниченной ответственностью. Доклад, подготовленный в ноябре 2006 года, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США, который описывает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, когда имеют дело с обществами с ограниченной ответственностью, чьи владельцы неизвестны.

В дополнении приводим копии двух недавних статей из журналов USA Today и Forbes, которые описывают лазейки, существующие в законах некоторых штатов, и иллюстрируют некоторые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, из-за того, что эти штаты не требуют подробной информации о владельцах компаний.

Очень важно, чтобы штаты обратили на это внимание и занялись этой важной проблемой как можно скорее, в свете того, что Соединенные Штаты обязаны в двухлетний срок привести законодательство в соответствии с требованиями Международной организации по борьбе с отмыванием денег. С этой целью мы подготовили законопроект, который мог бы обязать регистраторов требовать сведения об их клиентах до регистрации компаний и защищать финансовую систему США от отмывания денег и финансирования терроризма. Мы надеемся, что вы поддержите этот законопроект и посодействуете, чтобы штаты всерьез занялись этой проблемой. Мы были бы рады поддержать вашу точку зрения на то, что федеральные стандарты в этой области могли бы помочь создать условия для того, чтобы ни один из штатов не смог бы получить поблажку в деле раскрытия информации о владельцах компаний.

Благодарим вас за помощь в этом деле. Если у вас или у вашего персонала возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Лауре Штубер из офиса сенатора Левина по 202/224-9579; к Яну Соломону 202/224-2854 из офиса сенатора Обамы; или же к Аль Фицпэйну 202/226-7644 из офиса конгрессмена Эмануэля.

С уважением,

Рам Эмануэль,

Барак Обама,

Карл Левин

Добавь в избранное:


[ Сообщить о найденной опечатке ]

Tags: , , , , , ,